قنابل رقمية موقوتة: 649 مليار دولار تتدفق لعناوين مشبوهة في سوق العملات المشفرة

وسط التوسع السريع في سوق العملات المشفرة وتطور بنيتها التحتية، تتنامى بشكل موازٍ الأنشطة غير القانونية التي تستغل هذه البيئة الرقمية، حسب تقرير جديد صادر عن شركة Bitrace للتحاليل الأمنية. ويركّز التقرير على العام 2024، كاشفًا عن قفزة ملحوظة في الأموال التي تم تحويلها إلى عناوين مرتبطة بأنشطة مشبوهة عبر شبكتي إيثيريوم وترون.

وأفاد التقرير أن العناوين المصنفة بـ"عالية الخطورة" – والتي تُستخدم عادة في نقل أو تخزين العملات المستقرة لأغراض غير مشروعة – قد استقبلت أكثر من 649 مليار دولار خلال العام، بزيادة عن العام السابق، ما يعكس تصاعدًا مستمرًا في هذا الاتجاه المقلق.

ووفقًا لبيانات Bitrace، فإن ما يزيد عن 278 مليار دولار من هذه التحويلات نُقلت إلى عناوين يُعتقد أنها جزء من شبكات السوق السوداء والرمادية على شبكتي إيثيريوم وترون. كما شكّلت هذه الأنشطة ذات الخطورة العالية ما نسبته 5.14% من إجمالي معاملات العملات المستقرة، رغم تراجع طفيف مقارنة بعام 2023.

وقد سلط التقرير الضوء على الأدوار البارزة التي لعبتها إصدارات محددة من العملات المستقرة، مثل ERC20-USDT وTRC20-USDC، في تسهيل هذه الأنشطة. ورغم سيطرة USDT عبر ترون من 2021 حتى 2024، فقد شهد العام الأخير زيادة في استخدام USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.

من ناحية أخرى، رُصدت صلة متزايدة بين منصات الضمان مثل Huione Guarantee وبين تدفقات الأموال غير المشروعة، حيث ارتفع حجم المعاملات المرتبطة بها إلى 2.64 مليار دولار بنهاية 2024، لا سيما في أسواق جنوب شرق آسيا.

كما أشار التقرير إلى انتعاش ملحوظ في قطاع القمار الرقمي، حيث بلغت التعاملات ذات الصلة 217.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 17.5% على أساس سنوي. الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في هذه الأنشطة قفزت إلى 13.36% مقارنة بـ5.22% في العام السابق، ما يثير تساؤلات حول الاستخدامات الملتوية لعملة مستقرة تصدرها مؤسسة ذات سمعة طيبة مثل Circle.

وفيما يخص عناوين البلوكشين المتورطة في عمليات احتيالية، فقد شهدت تدفقات العملات المستقرة إليها ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 52.5 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة ما تم تسجيله في السنوات السابقة مجتمعة.

ومع ذلك، نبّه التقرير إلى أن هذا النمو قد يعكس جزئيًا تحسن أدوات المراقبة واكتشاف الجرائم، وليس بالضرورة زيادة حقيقية في الأنشطة غير القانونية، إذ أن توسيع نطاق الرصد يكشف جرائم كانت غير مرصودة سابقًا.

على الجانب الإيجابي، أظهر التقرير انخفاضًا طفيفًا في نشاطات غسل الأموال، حيث تلقت العناوين المرتبطة بهذا النوع من العمليات نحو 86.3 مليار دولار، وهو تراجع عن أرقام عام 2023، ويقترب من المستويات التي شوهدت في عام 2022.

وقد أسهمت الجهود التنظيمية، خاصة في هونغ كونغ، إلى جانب تحركات شركات إصدار العملات المستقرة مثل Tether وCircle، في الحد من المخاطر. ففي عام 2024 وحده، تم تجميد عملات مستقرة بقيمة 1.3 مليار دولار – وهو ضعف ما تم تجميده في السنوات الثلاث الماضية مجتمعة – مما يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات التصدي للأنشطة غير المشروعة.