بينانس تقاضي وول ستريت جورنال بسبب تقرير عن معاملات مرتبطة بإيران

رفعت منصة تداول العملات المشفرة Binance دعوى قضائية ضد صحيفة The Wall Street Journal على خلفية تقرير نشرته الصحيفة في 23 فبراير، زعم تورط المنصة في معاملات رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

ووفقًا للشكوى التي قُدمت يوم الأربعاء، قالت بينانس إن التقرير تضمن معلومات "كاذبة ومضللة"، مؤكدة أن هذه الادعاءات ألحقت أضرارًا بسمعة الشركة وأثرت على أعمالها.

وأشار Dogan Bliss، رئيس قسم التقاضي العالمي في الشركة، إلى أن مثل هذه التقارير قد تضعف الثقة في صناعة العملات الرقمية عمومًا، وتضر بجهود الشركات التي تسعى إلى حماية المستخدمين وتعزيز الابتكار في القطاع.

مزاعم حول معاملات مرتبطة بإيران

وكان التحقيق الذي نشرته الصحيفة قد ادعى أن بينانس قامت بفصل موظفين أثاروا مخاوف بشأن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها مليار دولار يُعتقد أنها مرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.

كما أشار التقرير إلى أن تلك التحويلات كانت جزءًا من تدفقات مالية أكبر تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار من عملاء صينيين إلى محافظ رقمية يُزعم ارتباطها بجماعات مدعومة من إيران، من بينها جماعة Houthi movement في اليمن.

وأضاف التقرير أن بعض هذه المعاملات تم توجيهها عبر وسيط مالي مقره هونغ كونغ يُعرف باسم Blessed Trust خلال الفترة بين عامي 2024 و2025. كما زعم أن تحقيقًا داخليًا داخل الشركة تم إيقافه وأن بعض الموظفين المشاركين فيه تم تعليقهم أو إنهاء خدماتهم أواخر عام 2025.

رد بينانس على الاتهامات

من جانبها، نفت بينانس هذه الادعاءات، مؤكدة أن الموظفين لم يتم فصلهم بسبب إثارة قضايا تتعلق بالامتثال، وأن التحقيق الداخلي في تلك المعاملات لم يتوقف.

وأوضحت الشركة أنها قامت في النهاية بإغلاق الحسابات المرتبطة بالنشاط المشبوه، مؤكدة امتلاكها منظومة امتثال واسعة تشمل فريقًا متخصصًا في مراقبة الأنشطة غير القانونية والتعاون مع جهات إنفاذ القانون.

كما ذكرت في دعواها القضائية أن التقرير الصحفي أعطى انطباعات خاطئة عن ممارسات الامتثال داخل الشركة، ما أدى إلى زيادة التدقيق من قبل الجهات الحكومية.

تحقيق أمريكي محتمل

ويأتي هذا النزاع القانوني في وقت ذكرت فيه الصحيفة في تقرير لاحق أن United States Department of Justice يحقق في احتمال استخدام جهات مرتبطة بإيران لمنصة بينانس من أجل الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وبحسب التقرير، يقوم المحققون بمراجعة تدفقات مالية يُعتقد أنها مرت عبر المنصة، كما تواصلوا مع عدد من الأشخاص المطلعين على القضية لجمع المعلومات والأدلة.

وأكدت بينانس أنها تتعاون مع السلطات القانونية، مشددة على أنها لا تسمح بإجراء معاملات مع كيانات خاضعة للعقوبات، وأضافت أن الحسابات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها تم إغلاقها في وقت سابق من هذا العام.

وفي سوق العملات الرقمية، ارتفع رمز BNB - المعروف سابقًا باسم Binance Coin - بنحو 1.5% خلال الـ24 ساعة الماضية حتى وقت كتابة التقرير.